عقوبات أمريكية تستهدف شبكة تهرب من العقوبات الأمريكية في روسيا، الصين وغريغزستان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن عقوبات ضد الجهود الروسية للتهرب من العقوبات الأمريكية، حيث يستهدف هذا الإجراء مُخططًا للتهرب من العقوبات تم إنشاؤه بين الجهات الفاعلة في روسيا وجمهورية الصين الشعبية لتسهيل المدفوعات عبر الحدود للسلع الحساسة، بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على مؤسسة مالية مقرها جمهورية قيرغيزستان والتي نسقت مع المسؤولين الروس ومصرف معاقب من قبل الولايات المتحدة لتنفيذ مُخطط للتهرب من العقوبات.

للإستماع للمقال

وقالت وزارة الخزانة في الاعلان عن العقوبات بان الذين يتعاونون على خرق العقوبات الأمريكية سوف يتعرضون لمخاطر جسيمة من خلال الاستمرار في العمل مع المجمع الصناعي العسكري الروسي، حيث قامت الوزارة بفرض عقوبات على ما يقرب من 100 كيان بموجب الأمر التنفيذي 14024 و بموجب الأمر التنفيذي 13662.

نتيجة لهذه العقوبات على الكيانات بموجب الأمر التنفيذي 13662، فإن الأشخاص الأجانب، بما في ذلك المؤسسات المالية الأجنبية، التي تُسهل عن علم معاملات كبيرة لصالح أو نيابة عن أي من هذه الكيانات قد تخضع لعقوبات ثانوية إلزامية بموجب برنامج العقوبات المتعلق بأوكرانيا/روسيا.

قال نائب وزيرة الخزانة، والي أديمو:

“إن الإجراءات التي أتخذت اليوم تحبط قدرة الحكومة الروسية على التحايل على العقوبات الأمريكية والحصول على السلع التي يحتاجون إليها لبناء الأسلحة لحربهم التي أختاروها في أوكرانيا، وإن توسيع العقوبات الثانوية الإلزامية اليوم من شأنه أن يُقلل من قدرة روسيا على الوصول إلى الإيرادات والسلع”.

وفرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أكثر من 150 كيانًا وفردًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024، بما في ذلك مجموعة واسعة من الشركات في صناعة الدفاع الروسية وتلك التي تدعم قاعدتها الصناعية العسكرية، وتشمل عقوبات اليوم كذلك عشرات الشركات في بلدان مُتعددة تواصل دعم جهود روسيا للتهرب من العقوبات الأمريكية، وخاصة في جمهورية الصين الشعبية، التي تظل أكبر مورد للسلع ذات الاستخدام المزدوج وتمكين التهرب من العقوبات لدعم المجهود الحربي الروسي.

وبتوجيه ووعي من المسؤولين الروس ونظرائهما في جمهورية الصين الشعبية، تعمل روسيا والصين على إنشاء منصات مقاصة إقليمية (RCPs) في كل من روسيا والصين للعمل كأطراف مقابلة للسماح بالمدفوعات عبر الحدود للسلع الحساسة، حيث تسهل منصات المقاصة الإقليمية التسوية المتبادلة غير النقدية للمدفوعات مقابل ما يسمى بالسلع الخاضعة للعقوبات.

المؤسسات المالية الروسية التي فرض عقوبات عليها من قبل الولايات المتحدة:

*شركة مساهمة عامة Sberbank of Russia

*شركة مساهمة Alfa-Bank

*شركة مساهمة مفتوحة Sovcombank

وT-Bank

*شركة ذات مسؤولية محدودة Bank Tochka

هي من المُشاركين في المُخطط للتهرب من العقوبات.

كذلك تم فرض عقوبات على الكيانات التالية، و هي شركات مقاصة إقليمية مقرها روسيا شاركت في هذا المُخطط للتهرب من العقوبات

Herbarium Office Management LLC (Herbarium)

وAktsionernoe Obshchestvo Atlant Torg

وشركة ذات مسؤولية محدودة Sigma Partners

وAktsionernoe Obshchestvo Tranzaktsii I Raschety

وشركة مساهمة Arctur،

وPaylink Limited.

المدير العام لشركة Herbarium هو المواطن الروسي أندريه فاليريفيتش بريخودكو.

الكيانات التالية هي شركات مساهمة عامة مقرها جمهورية الصين الشعبية متورطة في هذا المُخطط للتهرب من العقوبات:

Anhui Hongsheng International Trade Co Ltd،

Qingyuan Fo Feng Leda Supply Chain Service Co Ltd،

Heilongjiang Shunsheng Economic And Trade Development Co Ltd،

Qingdao Hezhi Business Service Co Ltd،

Xinjiang Financial Import And Export Co Ltd،

Hangzhou Xianghe Trading Co Ltd،

Shaanxi Hongrun Jinhua Trading Co Ltd،

Fujian Xinfuwang International Trade Co Ltd

و Jilin Province Shunda Trading Company Ltd.

يتم تصنيف الكيانات الخمسة عشر والفرد المحدد أعلاه بموجب الأمر التنفيذي رقم 14024 للعمل أو العمل في قطاع الخدمات المالية في إقتصاد الاتحاد الروسي وبموجب الأمر التنفيذي رقم 13662 للعمل في قطاع الخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي.

مصرف كيرميت

منذ صيف عام 2024 على الأقل، قام المسؤولون في مصرف كيرميت الذي يقع مقره في جمهورية قيرغيزستان بالتنسيق مع المسؤولين الروس والمصرف الروسي المُعاقب من قبل الولايات المتحدة Promsvyazbank Public Joint Stock Company (PSB) لتنفيذ مُخطط للتهرب من العقوبات، حيث يسهل بنك كيرميت التحويلات عبر الحدود نيابة عن PSB.

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة، عقوبات على PSB في 22 شباط/فبراير 2022 بموجب الأمر التنفيذي 14024 للعمل أو العمل في قطاعات الدفاع والمواد ذات الصلة والخدمات المالية في اقتصاد الاتحاد الروسي.

قامت حكومة الاتحاد الروسي بتأميم PSB في عام 2018 وأعادت توجيهه لتمويل صناعة الدفاع الروسية وخدمة العقود الدفاعية الكبيرة، و منذ تحوله إلى مصرف الدفاع الحكومي الروسي، أصدر PSB مليارات الدولارات من الدعم المالي لشركات القواعد العسكرية الصناعية الروسية.

كما شارك رجل الأعمال الروسي المولدوفي المعاقب من قبل الولايات المتحدة إيلان ميرونوفيتش شور في المناقشات المتعلقة بدور مصرف كيريميت في مُخطط التهرب من العقوبات.

في عام 2024، باعت وزارة المالية القرغيزية حصة مُسيطرة في مصرف كيريميت لشركة مُرتبطة ارتباطًا وثيقًا برجل أعمال روسي له علاقات بالحكومة الروسية، حيث كان شراء مصرف كيريميت يهدف إلى إنشاء مركز للتهرب من العقوبات لروسيا لدفع ثمن الواردات وتلقي الدفع مقابل الصادرات.

تم فرض عقوبات على مصرف كيريميت بموجب الأمر التنفيذي 14024، المُعدل بموجب الأمر التنفيذي 14114، لإجراء أو تسهيل أي معاملة أو معاملات مهمة، أو تقديم أي خدمة، تتعلق بالقاعدة العسكرية الصناعية الروسية، بما في ذلك البيع أو التوريد أو النقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى الاتحاد الروسي، لأي عنصر أو فئة من العناصر كما قد يحدده وزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة.

و في إطار تعزيز التزامات مجموعة الدول السبع، تستهدف عمليات فرض العقوبات اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662 الكيانات العاملة في قطاعات الخدمات المالية والطاقة والدفاع والمواد ذات الصلة في إقتصاد الاتحاد الروسي من أجل الحد من الارتباط المالي الدولي لروسيا، وتقليص عائدات روسيا المُستمدة من مُنتجات الطاقة والسلع الأخرى، وتعطيل قدرة روسيا على الحصول على الأسلحة ومدخلات الأسلحة.

تم فرض عقوبات على قطاع الخدمات المالية الروسي، و التي تتخذ من روسيا مقراً لها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662 للعمل في قطاع الخدمات المالية في إقتصاد الاتحاد الروسي:

Bank Saint-Petersburg Public Joint Stock Company هو بنك روسي.
Bank Zenit Public Joint Stock Company هو بنك روسي.
Credit Bank of Moscow Public Joint Stock Company هو بنك روسي.
Eximbank of Russia JSC هو بنك روسي.
Gas Industry Insurance Company Sogaz هي شركة تأمين روسية.
Gazprombank Joint Stock Company هو بنك روسي.
International Investment Bank هو بنك روسي.
Joint Stock Commercial Bank AK Bars Public Joint Stock Company هو بنك روسي.
Joint Stock Commercial Bank Novikombank هو بنك روسي.
Joint Stock Commercial Bank Primorye هو بنك روسي.
Joint Stock Commercial Bank Alfa-Bank هو بنك روسي.
شركة مساهمة Avtovaz هي شركة صناعة سيارات مقرها روسيا وتملك بالكامل البنك الروسي المعين من قبل الولايات المتحدة Joint Stock Company Auto Finance Bank.
شركة مساهمة Bank Dom RF هو بنك روسي.
شركة مساهمة Post Bank هو بنك روسي.
شركة مساهمة Russian National Reinsurance Company هي شركة إعادة تأمين روسية.

شركة مساهمة State Transportation Leasing Company هي كيان مقره روسيا يمتلك الأغلبية في البنك الروسي المعين من قبل الولايات المتحدة Joint Stock Commercial Bank National Reserve Bank Joint Stock Company.
توفر بورصة موسكو الوصول إلى الأسواق المالية الروسية وتقدم فرص التداول عبر مجموعة متنوعة من فئات الأصول جنبًا إلى جنب مع خدمات ما بعد التداول.

يعمل مركز المقاصة الوطني كمركز مقاصة وطرف مقاصة مركزي في السوق المالية الروسية.

شركة مساهمة National Payment Card System تدير نظام الدفع الروسي Mir.

مؤسسة ائتمانية غير مصرفية شركة مساهمة National Settlement Depository هي عنصر أساسي في البنية التحتية المالية في روسيا، حيث توفر مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك خدمات دفع الحسابات المصرفية وخدمات مستودعات التداول وخدمات إدارة السيولة.

Obshchestvo S Ogranichennoi Otvetstvennostyu Holdingovaya Kompaniya Yuesem هي شركة قابضة ومستثمرة في الأسهم الخاصة تمتلك وتدير أصولاً في قطاع الخدمات المالية.

Promsvyazbank Public Joint Stock Company هو بنك روسي.
Public Joint Stock Company Bank Uralsib هو بنك روسي.
Public Joint Stock Company MTS Bank هو بنك روسي.

Public Joint Stock Company PIK Specialized Homebuilder (PIK) هي شركة مقرها روسيا تقدم التأمين والإعانات للرهن العقاري.

Public Joint Stock Company Rosbank هو بنك روسي.
Public Joint Stock Company Sberbank of Russia هو بنك روسي.
Public Joint Stock Company SPB Bank هو بنك روسي.
Public Joint Stock Company Transkapitalbank هو بنك روسي.
Public Joint Stock Company SDM-Bank هو بنك روسي.
Sistema Public Joint Stock Financial Corporation هي كيان مقره روسيا يعمل كشركة قابضة استثمارية.
Sovcombank Open Joint Stock Company هو بنك روسي.
SPB Exchange تقدم منتجات استثمارية للمستثمرين الروس.

بنك الدولة للتنمية والشؤون الاقتصادية الخارجية Vnesheconombank هو بنك يمثل مؤسسة التنمية الاقتصادية الوطنية في روسيا.

صندوق الاستثمار المباشر الروسي هو صندوق الثروة السيادية في روسيا.
T-Bank، المعروف سابقًا باسم Tinkoff Bank، هو بنك روسي.

تمتلك Transmashholding JSC العديد من الشركات المالية التي تتخذ من روسيا مقرًا لها.
شركة VTB Bank Public Joint Stock Company هي بنك روسي.

قطاع الطاقة الروسي، تم فرض عقوبات على الكيانات التالية التي تتخذ من روسيا مقراً لها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662 للعمل في قطاع الطاقة في إقتصاد الاتحاد الروسي:

تعمل شركة Aktsionernoe Obshchestvo Rusgazdobycha في استخراج الغاز الطبيعي.

تعمل شركة المساهمة Gazstroyprom في بناء النفط والغاز وتدير بناء خط أنابيب الغاز الطبيعي في روسيا.

تمتلك شركة المساهمة Polimetall كيانًا مقره روسيا يشارك في تجارة الوقود بالجملة وكيانًا آخر مقره روسيا يشارك في أنشطة دعم استخراج النفط والغاز الطبيعي.

شركة المساهمة Razrez Kolyvanskiy هي شركة تعدين فحم روسية.

شركة المساهمة Ugolnaya Kompaniya Kuzbassrazrezugol هي شركة تعدين فحم روسية.

شركة ذات مسؤولية محدودة Machine Building Plant Tonar تنتج مركبات نقل الفحم.

شركة ذات مسؤولية محدودة لبناء السفن، مجمع زفيزدا (Zvezda)، تبني ناقلة نفط وخمس ناقلات غاز طبيعي مسال، حيث طلبت شركة المساهمة العامة المعاقبة من الولايات المتحدة، روسنفت فلوت (Rosnefteflot)، 10 ناقلات أفراماكمن زفيزدا، وقد قامت زفيزدا ببناء وتسليم العديد من هذه الناقلات إلى روسنفت فلوت.

كما تم فرض عقوبات على زفيزدا اليوم بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662 لتقديم المساعدة المادية أو الرعاية أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى أو لدعم روسنفت فلوت.

تنتج شركة المساهمة العامة، شركة بايب ميتالورجيكال، الأنابيب الملولبة والأنابيب الخاصة وأنظمة خطوط الأنابيب وغيرها من المنتجات لقطاع الطاقة، وتوفر حلولاً هندسية لتوليد الطاقة، وتطور منتجات تتعلق بطاقة الهيدروجين.

تقدم شركة المساهمة العامة Severstal خدمات تخزين ونقل الغاز الطبيعي المسال، وموارد الطاقة المتجددة، ونقل النفط والغاز.

Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Mechel هي شركة روسية لتعدين الفحم.
Publichnoe Aktsionernoe Obshchestvo Raspadskaya هي شركة روسية لتعدين الفحم.
Velesstroi Limited Liability Company (Velesstroi) هي شركة إنشاءات روسية تنفذ مشاريع في قطاع النفط والغاز والطاقة الكهربائية، و تشمل منتجات وخدمات Velesstroi خطوط أنابيب النفط ومحطات ضخ النفط ومحطات تحميل النفط ومحطات النفط.

تقوم شركة Arktik SPG 1 ببناء قطعة أرض اصطناعية في ميناء Sabetta في روسيا لبناء محطة شحن لحقل مكثفات النفط والغاز Geofizicheskoye.

شركة Obsky Gas Chemical Complex ذات المسؤولية المحدودة هي كيان مقره روسيا يطور آبار الغاز الاستكشافية في شبه جزيرة يامال في غرب سيبيريا.

OOO Gazprom Invest تصمم وتبني مرافق لصناعة الغاز.

تقدم شركة Regent Baltica Company Limited إنتاجًا آليًا للألواح الحرارية المبردة لتخزين الغاز الطبيعي المسال.

تدير شركة Arctic LNG 2 المحدودة المسؤولية مشروع Arctic LNG 2 الروسي وتقوم حاليًا ببناء ثلاثة قطارات تسييل قادرة على إنتاج كل من الغاز الطبيعي المسال ومكثفات الغاز المستقرة (SGC).

تصنع شركة United Metallurgical Company المساهمة أنابيب فولاذية لصناعة النفط والغاز البحرية، وتُستخدم منتجاتها في بناء خطوط أنابيب النفط والغاز الرئيسية.

JSC Suek هي شركة روسية لإنتاج الفحم والحرارة والكهرباء.

تبيع شركة Tikhoretsk Machine Construction Plant VV Vorovsky المساهمة المفتوحة منتجًا للاستخدام المقصود في تركيب خطوط الكهرباء.

تم فرض عقوبات على قطاع الدفاع الروسي والمواد ذات الصلة، و الكيانات التالية التي تتخذ من روسيا مقراً لها بموجب الأمر التنفيذي رقم 13662 للعمل في قطاع الدفاع والمواد ذات الصلة في اقتصاد الاتحاد الروسي:

تعمل مؤسسة الأبحاث المتقدمة على تطوير المركبات والدبابات الأرضية غير المأهولة ومواد التمويه والمركبات ذاتية التشغيل تحت الماء.

تنتج شركة Aleksinskii Khimicheskii Kombinat البارود والذخيرة والأسلحة.

Aktsionernoe Obshchestvo Gruppa Kremnii El هي شركة روسية لتصنيع الإلكترونيات الدقيقة تُستخدم منتجاتها في أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ.

تقوم شركة AMS Group LLC بتوريد السليلوز القطني إلى مصنعي البارود والذخيرة الروس.

إن جهاز الاستخبارات الخارجية في الاتحاد الروسي (SVR) هو أحد أجهزة الأمن في روسيا وينفذ أنشطة استخباراتية بغرض تزويد رئيس روسيا والجمعية الفيدرالية وحكومة الاتحاد الروسي بالمعلومات الاستخباراتية التي يحتاجون إليها لاتخاذ القرارات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية والعلمية والتقنية والبيئية. يقدم جهاز الاستخبارات الخارجية الدعم العسكري التقني لأمن روسيا.

المؤسسة الفيدرالية الحكومية Perm Powder Plant هي شركة روسية لإنتاج البارود.
المؤسسة الفيدرالية الحكومية Science and Technology Association Kazan Plant of Precision Engineering هي شركة روسية لإنتاج البارود.

المؤسسة الفيدرالية الحكومية YA M Sverdlov Plant هي شركة روسية لتصنيع المتفجرات.
الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني مسؤولة عن الرقابة والإشراف في مجال التعاون العسكري التقني بين روسيا والدول الأجنبية.

المؤسسة الفيدرالية الحكومية للتعليم المهني العالي معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا يعمل بشكل وثيق مع المجمع الصناعي العسكري الروسي وقد تم الاعتراف به من قبل وزارة الدفاع الروسية لتطوير أنظمة الطائرات بدون طيار للاستخدام العسكري.

معهد دوخوف للأبحاث الأوتوماتيكية هو مطور روسي للأسلحة النووية.

شركة مساهمة أنجستريم هي شركة روسية لتطوير وتصنيع الدوائر المتكاملة وأجهزة أشباه الموصلات، ومن عملائها وشركائها وزارة الدفاع الروسية وشركات الدفاع الروسية المختلفة.
شركة مساهمة روسيسكيي كوسميتشيسكيي سيستيمي تصنع أجزاء ومعدات الصواريخ الموجهة وأقمار الاتصالات العسكرية.

شركة مساهمة شفابي تصنع معدات بصرية إلكترونية عالية التقنية، بما في ذلك الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الجيش الروسي.

شركة مساهمة إيجيفسك إلكتروميكانيكال بلانت كوبول تصنع المعدات العسكرية، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي.
شركة مساهمة ميكرون (ميكرون) هي شركة روسية لتصنيع الدوائر المتكاملة، ومن عملائها شركات الدفاع الروسية.
شركة مساهمة جمعية البحث والإنتاج التي تحمل اسم س. أ. لافوشكينا تعمل كمتعاقد للبرامج العسكرية.

شركة مساهمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للإنتاج الصناعي ألابوغا هي المصنع الرئيسي في روسيا لصنع الطائرات بدون طيار الهجومية في اتجاه واحد.

تنتج شركة المساهمة المتحدة للمحركات محركات للطيران العسكري والاستخدام البحري.

تصنع شركة Kazanskii Gosudarstvennyi Kazennyi Porokhovoi Zavod المتفجرات والأسلحة والذخيرة.

تتولى شركة أنظمة الأقمار الصناعية المعلوماتية للأكاديمي M. F. Reshetnev JSC حل المهام لصالح قدرات الدفاع الروسية.

تصنع شركة Kamaz Publicly Traded Company المركبات لأغراض الدفاع وتعاونت مع شركة Rosoboroneksport OAO المعينة من قبل الولايات المتحدة لتسليم أكثر من 2000 شاحنة عسكرية للعملاء الأجانب.

تستورد شركة Bina Group (Bina) المحدودة السليلوز القطني، وهو المكون الرئيسي في إنتاج البارود والوقود الصاروخي الصلب والمتفجرات، والتي باعتها للمصانع العسكرية الروسية.

تتخصص شركة Navimaks Group ذات المسؤولية المحدودة في توريد المواد والمعدات للمؤسسات في صناعة الدفاع الروسية، بما في ذلك السليلوز القطني، وهو المكون الرئيسي في إنتاج البارود والوقود الصاروخي الصلب والمتفجرات.

شركة ذات مسؤولية محدودة Volga Dnepr Airlines نسقت شحنات المعدات العسكرية داخل روسيا وإليها.

المديرية الرئيسية لأبحاث أعماق البحار هي وحدة عسكرية روسية تنشر أسطولاً من السفن السطحية والغواصات والطائرات بدون طيار البحرية.

شركة مساهمة مفتوحة Russian Electronics، وهي جزء من شركة الدفاع الحكومية الروسية State Corporation Rostec، تطور أجهزة إلكترونية من الدرجة العسكرية.

Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Sollers هي شركة تصنيع سيارات روسية والشركة الأم لشركة Ulyanovsk Automobile Plant التي تتخذ من روسيا مقراً لها، والتي تزود الجيش الروسي بأنواع مختلفة من المركبات.

شركة مساهمة عامة United Aircraft Corporation تصمم وتصنع وتبيع وتصون وتصلح الطائرات العسكرية.

تصنع شركة المساهمة العامة ياكوفليف الطائرات والذخيرة والمروحيات والأسلحة؛ وتصمم وتصنع وتبيع وتخدم معدات الطيران العسكرية.

المركز الفيدرالي الروسي النووي – معهد زاباباخين للأبحاث الفيزيائية التقنية لعموم روسيا يصمم ويختبر ويحافظ على مكونات الأسلحة النووية.

مؤسسة سكولكوفو هي مركز ابتكار تقني تديره الدولة الروسية. في أغسطس 2024، حولت مؤسسة سكولكوفو تركيزها إلى المشاريع المتعلقة بالتطورات العسكرية أو التي تدعم مصانع المجمع الصناعي العسكري لزيادة نطاق إنتاجها.

معهد الدولة للأبحاث العلمية للهندسة الميكانيكية إيميني ف.ف. باخيريفا يطور رؤوسًا حربية للصواريخ الموجهة.

تنفذ شركة روستيك الحكومية سياسة في مجال التعاون العسكري والفني بين روسيا والدول الأجنبية، وتعرض المنتجات العسكرية والمزدوجة الغرض في روسيا والخارج، وتسهل التجارة الخارجية في السلع العسكرية.

تنتج شركة الصواريخ التكتيكية JSC صواريخ موجهة عالية السرعة محمولة جواً وأنظمة أسلحة للسفن البحرية الروسية.
تنتج شركة Tambovskii Porokhovoi Zavod المتفجرات ومنتجات مثل الطلقات الخارقة للدروع.
تقوم شركة Vertolety Rossii AO بتصميم وتصنيع وصيانة واختبار المروحيات العسكرية الحديثة.